本網(wǎng)訊(草原云•內(nèi)蒙古新聞網(wǎng)記者 特木其乎 通訊員 石斌) 為有效防范和打擊利用大額取現(xiàn)、黃金買賣等方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的違法犯罪行為,9月5日,阿拉善盟阿拉善右旗公安局反詐中心召開警銀聯(lián)席會。旗公安局、各銀行、通訊機構(gòu)參加。
刑偵大隊長通報了近期阿右旗涉詐資金流的主要特征,特別是不法分子通過大額取現(xiàn)、黃金買賣等渠道轉(zhuǎn)移資金的新動向,結(jié)合典型案例剖析此類行為的危害性與隱蔽性。針對資金快速核查、緊急止付、凍結(jié)協(xié)作等環(huán)節(jié)提出具體要求,強調(diào)銀行、通訊部門要在發(fā)現(xiàn)異常交易時第一時間報備、第一時間預(yù)警、第一時間處置。
旗“131”機制辦副組長李緒賓指出,大額取現(xiàn)和黃金買賣已成為涉詐資金轉(zhuǎn)移的重要手段,各部門必須高度警惕,嚴(yán)格落實實名制管理和可疑交易報備制度,強化部門間信息共享和聯(lián)動處置,形成全鏈條打擊防范合力。與會銀行和通訊機構(gòu)表示,將進一步提升對大額現(xiàn)金支取、黃金交易等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的監(jiān)測預(yù)警能力,積極配合公安機關(guān)開展案件偵辦和資金追繳工作,共同守護好群眾“錢袋子”安全。





