阿右旗：警銀聯(lián)席會 破解涉詐資金轉(zhuǎn)移難題

　　本網(wǎng)訊（草原云•內(nèi)蒙古新聞網(wǎng)記者  特木其乎  通訊員  石斌）  為有效防范和打擊利用大額取現(xiàn)、黃金買賣等方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的違法犯罪行為，9月5日，阿拉善盟阿拉善右旗公安局反詐中心召開警銀聯(lián)席會。旗公安局、各銀行、通訊機構(gòu)參加。

　　刑偵大隊長通報了近期阿右旗涉詐資金流的主要特征，特別是不法分子通過大額取現(xiàn)、黃金買賣等渠道轉(zhuǎn)移資金的新動向，結(jié)合典型案例剖析此類行為的危害性與隱蔽性。針對資金快速核查、緊急止付、凍結(jié)協(xié)作等環(huán)節(jié)提出具體要求，強調(diào)銀行、通訊部門要在發(fā)現(xiàn)異常交易時第一時間報備、第一時間預(yù)警、第一時間處置。

　　旗“131”機制辦副組長李緒賓指出，大額取現(xiàn)和黃金買賣已成為涉詐資金轉(zhuǎn)移的重要手段，各部門必須高度警惕，嚴(yán)格落實實名制管理和可疑交易報備制度，強化部門間信息共享和聯(lián)動處置，形成全鏈條打擊防范合力。與會銀行和通訊機構(gòu)表示，將進一步提升對大額現(xiàn)金支取、黃金交易等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的監(jiān)測預(yù)警能力，積極配合公安機關(guān)開展案件偵辦和資金追繳工作，共同守護好群眾“錢袋子”安全。